В Україні посилять контроль за банківськими рахунками: кого це стосується
Українські банки посилюють контроль за рахунками підприємців та компаній для боротьби з тіньовою економікою та схемами використання "дропів". 14 травня представники банківської спільноти підписали оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Про це повідомили у виданні "Судово-юридична газета". У 2025 році фінустанови вже обмежили перекази між картками фізичних осіб (P2P) в межах 50–100 тисяч гривень на місяць, розподіливши клієнтів за рівнями ризику. Новий етап реформи спрямований на уніфікацію правил фінансового моніторингу та виявлення "фінансових мулів" у сфері бізнесу. За інформацією Асоціації українських банків, додаткові інструменти контролю та ліміти запроваджують для: новостворених ФОПів, самозайнятих осіб або тих, хто відновлює справу після тривалої паузи; юридичних осіб, які за критеріями перевірки підпадають під визначення "компаній-оболонок" (фіктивних фірм). Обмеження вводитимуть у два етапи протягом 2026 року: Перший етап (із серпня 2026 року): ФОП 1-ї групи — ліміт до 600 тисяч гривень на […]
