Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів США інвесторів, повідомлено про підозру. Про йдеться на офіційному сайті СБУ.
Нагадаємо, 27 серпня у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; шахрайство з фінансовими ресурсами; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня. Тривають слідчі дії.
Як пояснюють в СБУ, магазини B2B Jewerly продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на продукцію. Проте дане пояснення є не надто переконливим, адже, як перевірили під час експерименту журналісти Терміново, у магазинах продовжують втілювати сумнівну схему і далі задіювати нових людей до участі в потенційній фінансовій піраміді.
Коли журналістка Терміново поцікавилася ціною ювелірного вироба, її одразу ж запитали, чи зареєстрована вона у системі.
– Якщо так, то отримаєте кешбек за придбану прикрасу від 2,5 до 4% щотижня, – повідомила продавчиня і додала, що відсоток залежить від того, з якого металу прикраса – золота чи срібла.
Кошти, як запевнила вона, перераховуватимуть на картку або в особистий кабінет.
Головне фото: Терміново
