В Україні за грошові перекази на звичайні картки можна отримати штраф до 17 000 гривень. Також на ці суми можуть нарахувати податки. Це стосується навіть невеликих переказів до 1 000 гривень.
Найчастіше під санкції потрапляють люди, які продають товари чи надають послуги без реєстрації ФОП. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.
Коли виникає небезпека штрафів та податків
Сам по собі прихід грошей на картку не означає автоматичну появу податку. Держава оподатковує саме дохід людини. Якщо гроші не є доходом або з них уже сплатили податки, повторно платити не потрібно.
Проте податкова зацікавиться вами, якщо гроші надходять на картку систематично. При цьому людина не показує ці суми у звітах і не платить з них збори.
Юрист радить зменшити кількість переказів на картки. Він сам мінімізував такі операції після кількох судових справ через продажі на OLX.
Як податкова дізнається про гроші на картці
Податкова служба не має автоматичного доступу до рахунків українців. Рух грошей на картках є банківською таємницею. Вільно переглядати ваші операції державні органи не можуть.
Проте банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг. Якщо операція здається підозрілою, банк зажадає документи про походження коштів. Також банк може передати інформацію державним органам.
Податкова може отримати дані про рахунки лише у двох випадках. Це відбувається під час офіційної перевірки або за рішенням суду.
Якщо факт приховування доходів доведуть, людині нарахують податки. Крім того, за кожен день прострочення доведеться заплатити пеню.
About the author
Завис комп’ютер, мишка чи стався збій: що робити на НМТ під час екстрених ситуацій
В Україні триває складання НМТ. У Міністерстві освіти і науки України розповіли як діяти учням, які складають тест, під час повітряної тривоги та інших екстрених ситуаціях. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Якщо сумарна тривалість повітряної тривоги під час обох етапів тестування перевищує дві з половиною години, організатори ухвалюють рішення про доцільність його продовження. У такій ситуації на Одещині 105 учасників вирішили перервати тестування. Вони написали заяви на участь у додатковій сесії НМТ. Водночас близько 1000 абітурієнтів наполягали на продовженні іспиту. В окремих закладах батькам дозволили передати дітям їжу та воду. Жодних скарг від учасників чи їхніх батьків не надходило. У Вінницькому ліцеї №22, де іспит проходив 1 червня, абітурієнтка поскаржилася на технічні труднощі під час тестування. Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти вже розглянув її звернення щодо можливості перескладання іспиту. Остаточне рішення про допуск дівчини до додаткової […]
На Тернопільщині підліток власноруч вбив свою бабусю
У Тернопільському районі неповнолітнього хлопця підозрюють у вбивстві власної бабусі. Тіло 69-річної жінки із ознаками насильницької смерті знайшли поблизу її приватного будинку. Жахливу знахідку ввечері 9 червня, близько 20:00, виявив син загиблої. Чоловік одразу зателефонував на лінію «102» та повідомив, що знайшов матір мертвою неподалік від дому. Про це повідомили в поліції Тернопільщини. Читайте також: У Чорткові нічні посиденьки закінчились трагедією: деталі Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що до вбивства пенсіонерки причетний її 16-річний онук. Підліток мешкав в одному будинку разом із батьком та бабусею. Слідство встановило, що між родичами спалахнула побутова сварка. Під час конфлікту хлопець схопив цеглину і забив жінку до смерті. Бажаючи уникнути відповідальності та сховати докази, онук витягнув тіло вбитої за межі подвір'я. Поліцейські оперативно з'ясували всі деталі трагедії та затримали 16-річного підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. "Наразі вирішується питання про повідомлення […]
Штрафи до 17 000 гривень за перекази на картку: кого це стосується
В Україні за грошові перекази на звичайні картки можна отримати штраф до 17 000 гривень. Також на ці суми можуть нарахувати податки. Це стосується навіть невеликих переказів до 1 000 гривень. Найчастіше під санкції потрапляють люди, які продають товари чи надають послуги без реєстрації ФОП. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін. Коли виникає небезпека штрафів та податків Сам по собі прихід грошей на картку не означає автоматичну появу податку. Держава оподатковує саме дохід людини. Якщо гроші не є доходом або з них уже сплатили податки, повторно платити не потрібно. Проте податкова зацікавиться вами, якщо гроші надходять на картку систематично. При цьому людина не показує ці суми у звітах і не платить з них збори. Юрист радить зменшити кількість переказів на картки. Він сам мінімізував такі операції після кількох судових справ через продажі на OLX. Як податкова дізнається про гроші на […]
Чорні дні для Тернопілля: у боях за Україну полягли п’ятеро Героїв
Чорні дні для Тернопілля. Страшні звістки з передової сколихнули знову одразу кілька громад області. Полягли в боях проти російських окупантів 5 воїнів: Юрій Тимошенко, Тарас Дрозд, Ігор Боднар, Тарас Королішин та Костянтин Соколівський. Юрій Тимошенко Кременецька громада зазнала важкої та непоправної втрати. На щиті до рідного дому повертається військовослужбовець, житель Кременця Юрій Олександрович Тимошенко. Солдат Юрій Тимошенко народився у 1989 році. На фронті він виконував обов'язки розвідника-сапера 3 відділення взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти військової частини. Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк. Життя відважного захисника обірвалося 22 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Єлисеєнкове Сумської області. Громада схиляє голови у глибокій скорботі та розділяє біль втрати з рідними і близькими Героя. Тарас Дрозд Захищаючи Україну від окупантів, загинув військовослужбовець Тарас Дрозд. Він був молодшим сином відомої на Тернопільщині екскурсоводки та волонтерки Наталії Дрозд. […]
У Чорткові нічні посиденьки закінчились трагедією: деталі
У Чорткові нічні посиденьки в гостях завершилися трагедією — від ножового поранення на місці події помер чоловік. Повідомлення про інцидент правоохоронці та лікарі отримали 10 червня приблизно о 1:45. Про це повідомили в ГУНП Тернопільської області. Слідчі встановили, що загиблим є 47-річний житель Чорткова (1979 року народження). Напередодні він разом із товаришем завітав у гості до знайомого, де вони розпивали спиртне. Трохи пізніше до них долучилася 34-річна жінка. Читайте також: Тернопільський суд засудив військового до 8 років позбавлення волі за вбивство У розпал застілля між власником помешкання та його гостями спалахнула сварка через ревнощі. Конфлікт швидко переріс у поножовщину: господар схопив ніж і вдарив одного з чоловіків у груди. Травма виявилася смертельною. Крім того, нападник устиг поранити ножем у ногу й іншого свого гостя. Свідком кривавої розправи стала присутня у квартирі жінка. Вона одразу набрала свого батька та розповіла про […]
Грози, град та похолодання: на Тернопільщину йде потужний дощовий фронт
На Тернопільщину йде потужний дощовий фронт із прохолодою. Синоптики прогнозують різку зміну погоди, яка розпочнеться з грозових дощів. Також оголосили жовтий рівень небезпечності. У четвер, 11 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Нічна пора мине без опадів. Проте вдень регіон накриють грози. Подекуди випаде град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Також під час негоди очікуються сильні шквали вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду. На території області нічна температура коливатиметься від 12° до 17° тепла, а в денні години повітря прогріється до 23–28° вище нуля. У Тернополі вночі стовпчики термометрів покажуть 15–17° тепла, а вдень очікується 25–27° тепла. Погода 12 червня У п'ятницю, 12 червня, в регіоні збережеться хмарна з проясненнями погода. Уночі пройдуть помірні дощі, які вдень зміняться на невеликі опади. Вітер змінить свій напрямок на північно-західний і посилиться до […]
